公司董事会顺利召开

添加时间:2021-11-26

2021年11月25日下午,公司第十届董事会2021年第1次(总第19次)会议顺利召开。本次董事会会议首次以视频会议方式举行,视频会议分设北京和锦丰公司两个会场。公司股东代表、全体董事出席会议,公司经营层、合营方烂泥沟公司董、监事列席会议。公司董事长高荣主持会议。

 

2021年第1次(总第19次)董事会议锦丰视频会场

 

会议首先审议通过了合营方烂泥沟公司提出的关于董事变更的议案。接着,公司总经理杨焱代表公司经营层向董事会汇报了公司2020年度生产经营情况。杨焱在报告中强调,公司在2020年积极克服新冠肺炎疫情的影响,充分发挥*委“把方向、管大局、保落实”的作用,以“疫情科学防控和持续安全生产”为主线,科学谋划、主动作为,生产经营成效显著,圆满完成了2020年初制定的并经公司董事会批准的各项经营目标任务,连续第四年实现了黄金产量的稳步增长和经济效益的大幅提升。随后,财务总监王彬就《公司2020年度财务决算报告》、《公司2021年度全面预算报告》及《公司关于对截至2020年底累计可分配利润进行分配的议案》的有关情况向董事会作了说明。与会领导及各位董事对公司经营层所作报告和议案进行了审议,并对公司在2020年度所取得的成绩给与了高度肯定,希望公司要再接再厉、一鼓作气,确保完成2021年的生产经营任务,为中国黄金集团完成国务院国资委的目标任务做出积极贡献。董事会经投票表决,全票通过了经营层所作的相关报告及议案。

本次董事会的顺利召开,是公司积极贯彻落实国务院国资委、集团公司关于深化落实企业董事会职权、推行经理层成员任期制和契约化管理的具体措施。公司将在集团公司的坚强领导下,在董事会的指导下,凝心聚力,稳中求进,不断夯实公司高质量发展基础,推动企业向着更高目标不断前进! 

                                                                                                                          风险控制部  王明健

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